Bericht des Board of Directors 22 Bericht des Board of Directors >> 22­23 02 >> SAF-HOLLAND 26 >> Konzernlagebericht 60 >> Konzernabschluss 144 >> Weitere Informationen Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A. hat die Entwicklung der Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2008 intensiv unterstützt. Es ist gelungen, weiter von dem 2006 vollzogenen Zusammenschluss von SAF und Holland zu profitieren, unter anderem durch die Konsolidie- rung von Standorten, die Zusammenführung von Aktivitäten und die Einführung etablier- ter Produkte in neue Märkte. Der Konzern hat die Produktivität weiter erhöht und zusätzli- che Synergien erschlossen. So wurde eine Tochtergesellschaft in Großbritannien verkauft, zwei Werke in Europa wurden verlagert und Produktionsstandorte in Nordamerika zusam- mengelegt. SAF-HOLLAND hat sein bereits begonnenes Programm zur Konsolidierung und Reorganisation des Konzerns erweitert. Ziel ist es, die Sach- und Personalkosten deutlich zu senken und die Flexibilität des Konzerns zu erhöhen. Das Board of Directors wirkte unter anderem mit an der Strukturierung und Durchführung zweier wichtiger Akquisitionen sowie einer Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 2008: Mit dem Kauf des Stützwindengeschäfts von Austin-Westran hat SAF-HOLLAND die Markt- position in diesem Bereich ausgebaut und eine Produktionsstätte in China erworben. Als einer der wenigen Systemanbieter für die Truck- und Trailerindustrie ist SAF-HOLLAND nun in allen aussichtsreichen Wachstumsmärkten vertreten. In Europa wurde eine wichtige strategische Lücke geschlossen: Mit dem Kauf der ehemaligen Georg Fischer Verkehrs- technik GmbH, einer Tochtergesellschaft der Georg Fischer AG, rundet der Konzern sein europäisches Programm mit Sattelkupplungen ab und erweitert sein Geschäft um den Lkw-Sektor in Europa. Das Board of Directors hatte seit dem 18. Juni 2007 bis 31. Dezember 2008 unverändert folgende Mitglieder: Dr. Rolf Bartke (Vorsitzender), Ulrich Otto Sauer (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Siegfried Goll, Rudi Ludwig, Richard W. Muzzy, Gerhard Rieck, Bernhard Schneider und Martin Schwab. Veränderungen in der Besetzung gab es 2009, die auf Seite 48 beschrieben sind. Informationen über die Dauer der Bestellung und Zugehörigkeit der Board-Mitglieder zu weiteren Gremien sind auf den Seiten 142 und 143 dargelegt. Die Mitglieder werden von der Hauptversammlung gemäß der Satzung für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren gewählt. Die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Board of Directors ist bei Aktiengesellschaften luxemburgischen Rechts nicht vorgesehen. Das Board of Directors tagt turnusmäßig in Luxemburg mit fünf Sitzungen pro Jahr ­ teilweise auch mit Beteiligung des Management Board. Außerdem fanden regelmäßig Telefonkonferen- zen statt, um aktuelle Entwicklungen zeitnah zu erörtern und zu entscheiden. Um spezielle Themen effizient bearbeiten zu können, hat das Board of Directors den Prüfungsausschuss (Audit and Compliance Committee) und den Vergütungsausschuss (Remuneration Commit- tee) gebildet. Das Board of Directors diskutierte im vergangenen Jahr vor allem die laufende Geschäfts- entwicklung, das Risikomanagement, die Finanzierung des Unternehmens und Firmen- akquisitionen. Ferner wurde die 2007 nach der Fusion von SAF und Holland eingeführte neue Organisationsstruktur mit den drei Business Units Trailer Systems, Powered Vehicle